Assemblée générale extraordinaire

01/07/2009

27 juillet 2009

 

CONVOCATION A L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ACTIONNAIRES
 
Lundi 27 juillet 2009, à 15h (ouverture du bureau de contrôle à 14h45)
Lieu : Airesis, Pierrier 1, 1815 Clarens
 
 
 
Ordre du jour
 
1.         Election d’un nouvel administrateur
Le Conseil d’administration propose l’élection de M. Urs Linsi en tant qu’administrateur d’Airesis pour une durée d’un an.
M. Linsi est Dr. en Economie de l’Université de Saint-Gall. Il a été CFO et Secrétaire général de la FIFA entre 1999 et 2007 après avoir occupé le poste de Head of Leasing Group au Crédit Suisse pendant 4 années.
 
 
Cartes d'entrée
 
Les détenteurs d'actions inscrits au registre des actions avec droit de vote peuvent commander les cartes d'entrée jusqu'au 23 juillet 2009 auprès de la société à Clarens au moyen du coupon-réponse joint à la convocation qui leur est adressée personnellement. Aucune inscription au registre des actions ne sera opérée du 3 juillet au 27 juillet 2009 inclus.
 
Les cartes d'entrée perdront leur validité et devront être restituées si les actions auxquelles elles se réfèrent sont vendues et que la transaction est annoncée à la société avant la date de l'assemblée générale extraordinaire. En cas de cession d'une partie des actions, la carte d'entrée devra être corrigée au bureau de contrôle avant le début de l'assemblée.
 
 
Représentation
 
Les actionnaires peuvent se faire représenter à l'assemblée par leur représentant légal, par un autre actionnaire ou par un tiers, au moyen de la procuration figurant au verso de la carte d'entrée.
 
En outre, chaque actionnaire a la possibilité de se faire représenter:
-          par sa banque, en qualité de représentant dépositaire au sens de l'article 689d CO ;
-          par un organe de la société qui sera désigné par Airesis ;
-          par Me Roland Niklaus, notaire, Etude de notaire, Le Bourg A, 1610 Oron-la-Ville, en qualité de représentant indépendant au sens de l’article 689c CO.
 
Les procurations qui seront adressées à la société signées en blanc seront considérées comme données à l'organe désigné par Airesis. En l'absence d'instructions de vote, les droits de vote seront exercés par le représentant indépendant et l'organe désigné par Airesis. (Note : l'organe désigné par la société votera dans le sens des propositions du Conseil d'administration).
 
Les représentants dépositaires, au sens de l'article 689d CO, sont priés de communiquer à la société le nombre d'actions qu'ils représentent le plus tôt possible, mais au plus tard le 23 juillet 2009 au siège de la société. Sont considérés comme représentants dépositaires les établissements soumis à la loi sur les banques et les caisses d'épargne du 8 novembre 1934, ainsi que les gérants de fortune professionnels.

 

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